Durante esta jornada se allanaron unos 20 bancos en la City porteña. Se debe a que la Aduana investiga una maniobra financiera en el mercado cambiario.

El director de la Aduana, Guillermo Michel, dirigió en las últimas horas de este martes un operativo en la City porteña.

El mismo fue ordenado por la Justicia en lo penal económico para detectar irregularidades en la compraventa de divisas en el mercado formal.

“Estamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al dólar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a legalizarlo”, explicó el responsable.

Se trata de “unas 46 sociedades, 13 personas físicas involucradas, 3 sociedades en Florida y más de 20 desarrollos inmobiliarios en ese ese estado” de los Estados Unidos.

Asimismo detalló que “utilizando la brecha cambiaria las empresas transfieren a sociedades en el exterior, mayormente LLC de la Florida, y luego traen (las divisas) al país al dólar blue para obtener una ganancia”.

Como consecuencia, algunos de los bancos allanados fueron sedes del Banco Supervielle, Banco Galicia y el Banco Nación, entre otros.

El operativo se enmarca en una investigación que lleva adelante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, y en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff, bajo secreto de sumario.

“La Aduana es querellante en una investigación que se focaliza en maniobras del 2020 al 2022 y vamos a cruzar información con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, Fincen, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giran los dólares”, explicó el funcionario de la AFIP.

Sin embargo dejó en claro  que “los directivos y gerentes de estos bancos no están involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que sí participan de las maniobras”.

Estas maniobras se pueden detectar “por la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de poner en marcha el sistema SIRA de control del comercio exterior”, indicó el titular de la Aduana.